Tether zamraża wszystkie 131 portfeli TRON na zaktualizowanej liście sankcji ISIS-K

Emitent stablecoina Tether zablokował środki przechowywane we wszystkich 131 portfelach TRON objętych sankcjami Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA 1 lipca w ramach zaktualizowanej klasyfikacji ISIS-Khorasan (ISIS-K).

Działanie to dodaje 134 adresy kryptowalutowe jako identyfikatory grupy, 131 na TRON (TRX) i 3 na Monero (XMR), według firmy analitycznej blockchain Chainalysis.

Portfele kryptowalutowe ISIS-K otrzymały ponad 1,4 miliona dolarów od 2023 roku.

Chainalysis poinformował, że wyznaczone portfele TRON otrzymały ponad 1,4 miliona dolarów od 2023 roku i wysłały ponad 880 000 dolarów. Kilka z adresów przeniosło środki do syryjskich wymienników kryptowalut, podczas gdy szerszy klaster wykazał dużą ekspozycję na usługi mainstreamowe.

ISIS-K działa w Afganistanie, Pakistanie i częściach Azji Środkowej. OFAC po raz pierwszy nazwał grupę Szczególnie Wyznaczoną Grupą Terrorystyczną we wrześniu 2015 roku. Jej ramię medialne, al-Azaim Media Foundation, zbierało darowizny kryptowalutowe za pośrednictwem stron internetowych i platform komunikacyjnych.

Historycznie, indywidualne darowizny były małe, odzwierciedlając skromne możliwości finansowe zwolenników, według Chainalysis.

„Chainalysis zebrał historyczne adresy darowizn na Tron, Monero i Bitcoin,” brzmi raport.

Aktualizacja z 1 lipca następuje po działaniu OFAC z czerwca przeciwko syryjskim firmom usługowym, które wypłacały środki dla finansistów ISIS. Wcześniej, w 2023 roku, wyznaczył operacyjnego Ali Shafiu z Malediwów, którego portfel TRON wchodził w interakcje z adresami depozytowymi powiązanymi z irańskimi giełdami, ustalił Chainalysis.

Reakcja Tethera wpisuje się w szerszy wzór, w którym prywatne firmy blokują nielegalne fundusze obok działań rządowych. BeInCrypto donosiło w maju, że jednostka T3 ds. przestępczości finansowej firmy, działająca z TRON i TRM Labs, zablokowała ponad 450 milionów dolarów w nielegalnej kryptowalucie od swojego debiutu we wrześniu 2024 roku.

Giełdy dołączyły do podobnych działań. Coinbase zablokowało ponad 3 miliony dolarów związane z sieciami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej podczas Tygodnia Zakłóceń Departamentu Sprawiedliwości USA.

Źródło: BeInCrypto